Aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka og skráning raunverulegra eigenda
709. mál á 150. löggjafarþingi.
Dómsmálaráðherra.
Markmið
Að ljúka við að innleiða í íslenskan rétt ákvæði fimmtu peningaþvættistilskipunar ESB.Helstu breytingar og nýjungar
Lagt er til að gildissvið laganna verði útvíkkað og muni ná til lánveitenda og lánamiðlara og fríhafna sem eiga í viðskiptum með listmuni. Lögð er til breyting á skilgreiningu einstaklinga í áhættuhópi vegna stjórnmálalegra tengsla þannig að í þeim hópi verði einstaklingar í stjórnum stjórnmálaflokka í stað framkvæmdastjórna eins og nú er. Lagt er til að settar verði skorður við nafnlausri notkun fyrirframgreiddra korta. Rafeyrisfyrirtæki og greiðsluþjónustuveitendur, sem veita þjónustu hér á landi án stofnunar útibús, munu þurfa að tilnefna miðlægan tengilið. Lagt er til að komið verði á fót skrá um bankareikninga þar sem stjórnvöld, sem sinna rannsókn mála sem tengjast peningaþvætti, geta milliliðalaust nálgast upplýsingar um bankareikninga og geymsluhólf einstaklinga og lögaðila. Ríkisskattstjóri mun hafa eftirlit með almannaheillafélögum sem falla undir gildissvið laga um skráningarskyldu félaga til almannaheilla yfir landamæri og lagt er til að í lögum um skráningu raunverulegra eigenda verði skráningarskyldum aðilum gert skylt að grípa til viðeigandi ráðstafana til að tryggja réttar upplýsingar um raunverulega eigendur og að raunverulegum eigendum verði skylt að veita upplýsingar að beiðni skráningarskylds aðila.Breytingar á lögum og tengd mál
Lög um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka, nr.
140/2018.
Lög um skráningu raunverulegra eigenda, nr.
82/2019.
- Skylt mál: Skráningarskylda félaga til almannaheilla með starfsemi yfir landamæri, 190. mál (ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra) á 150. þingi (07.10.2019)
- Skylt mál: Aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka , 364. mál (dómsmálaráðherra) á 151. þingi (01.12.2020)
Kostnaður og tekjur
Verði frumvarpið óbreytt að lögum mun falla kostnaður á ríkissjóð vegna gerðar miðlægrar skrár yfir eigendur bankareikninga og leigutaka geymsluhólfa og reksturs þess. Ekki liggur fyrir áætlun um það hve mikill þessi kostnaður geti orðið. Ekki er gert ráð fyrir áhrifum á tekjur ríkissjóðs.
Afgreiðsla
Samþykkt með nokkrum breytingum.Aðrar upplýsingar
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB)
2018/843 frá 30. maí 2018 um breytingu á tilskipun (ESB)
2015/849 um ráðstafanir gegn því að fjármálakerfið sé notað til peningaþvættis eða til fjármögnunar hryðjuverka og um breytingu á tilskipunum
2009/138/EB og
2013/36/ESB (fimmta peningaþvættistilskipunin).
Stefna íslenskra stjórnvalda í aðgerðum gegn peningaþvætti, fjármögnun hryðjuverka og útbreiðslu og fjármögnun gereyðingarvopna. Dómsmálaráðuneytið, júlí 2019.
